Ao todo, seis pessoas já foram identificadas pela polícia: duas foram presas nesta terça-feira (3) e quatro seguem foragidas. Segundo polícia, eles falsificavam documentos, usavam cartões clonados e aplicavam fraudes em empresas diversas.
A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) deflagrou, nesta terça-feira (3), uma operação contra um grupo suspeito de uma série de golpes milionários na capital. Um casal foi preso e outras quatro pessoas, identificadas como participantes do esquema, estão foragidas. São elas (veja fotos ao fim da reportagem):
- Daniela Rodrigues Dourado Aguirre de Faria
- Valter Ferreira de Faria Júnior
- Krislian Layson de Oliveira
- Maurício Lima da Silva
Segundo a Polícia Civil, os integrantes da organização criminosa ostentavam uma vida luxuosa com dinheiro obtido nos golpes. Eles falsificavam documentos, usavam cartões clonados e aplicavam fraudes em empresas diversas. A corporação afirma que, apenas em empréstimos consignados irregulares, o grupo conseguiu R$ 3,2 milhões.
De acordo com a delegada Elizabeth Frade, da 12ª Delegacia de Polícia, que investiga o caso, eles são investigados por crimes como falsificação de documentos, falsidade ideológica na constituição de pessoas jurídicas, uso de documento falso, furtos mediante fraude, estelionato e lavagem de dinheiro.
Golpes
Segundo a delegada Elizabeth Frade, os suspeitos tinham ações coordenadas e cometiam diferentes tipos de crimes.
“Eles trabalhavam de uma forma bem organizada e estruturada. Cada um tinha uma função específica. Todos tem vários CPFs em nome próprio e com outros nomes, em outros estados da federação. Mais uma prática comum deles é a utilização de cartões clonados. A gente identificou centenas de cartões”, diz a delegada.
Uma das foragidas é Daniela Rodrigues. Segundo a polícia, ela tem, pelo menos, oito Cadastros de Pessoa Física (CPF) diferentes, além de outros registros de identidade em outros estados, com nomes diversos. Os investigadores afirmam que ela é uma das chefes do grupo.
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O marido de Daniela, Valter Ferreira, também coordena o bando e possui pelo menos sete CPFs registrados, de acordo com a polícia. Os investigadores afirmam que locadoras de veículos eram alvos frequentes dos golpes da quadrilha.
“Eles iam na locadora com um documento falso, ou com o nome de um laranja, e locavam um veículo, sempre de valor alto, por um período longo, de seis meses a um ano. Pagavam a locação com o cartão clonado, e durante esse período, vendiam o veículo”, explica Elizabeth Frade.
Os investigadores também localizaram 51 pessoas que, segundo a polícia, foram aliciadas pela organização criminosa e cometeram fraudes contra o INSS para obtenção de benefícios.
Há ainda registros de estelionatos contra instituições financeiras, por meio da contratação de empréstimos consignados. Só com esse tipo de crime, a organização obteve cerca de R$ 3,2 milhões, de acordo com a apuração.
Ainda segundo corporação, foram constatados inúmeros crimes de falsificação de documentos e a criação de 16 empresas de fachada, utilizadas para lavagem de dinheiro obtido com os crimes. Elas também eram usadas pra aplicar outros tipos de golpes.
“Eles constituíram diversas empresas de fachada, dentre elas, uma agências de viagem. Essas empresas que não existiam, tinham só o nome, vendiam pacotes, diárias, passagem aérea, pela metade do preço. A pessoa que comprava viajava, mas a agência pagava as passagens e hotéis com cartão clonado, e as empresas levavam o prejuízo”, explica.
As prisões dos suspeitos já foram decretadas pela Justiça. A Polícia Civil afirma que quem tiver informações sobre o paradeiro do grupo pode fazer denúncia anônima, pelo telefone 197, ou pela internet.
Veja abaixo quem são os foragidos:
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Polícia procura quadrilha que ostentava luxo com dinheiro de golpes, no DF — Foto: PCDF/Divulgação
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Polícia procura quadrilha que ostentava luxo com dinheiro de golpes, no DF — Foto: PCDF/Divulgação
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Polícia procura quadrilha que ostentava luxo com dinheiro de golpes, no DF — Foto: PCDF/Divulgação
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Polícia procura quadrilha que ostentava luxo com dinheiro de golpes, no DF — Foto: PCDF/Divulgação