Empresa do setor de criptomoedas tem sido usada "para lavar o equivalente a mais de US$ 7 bilhões
O Departamento do Tesouro dos Estados Unidos anunciou nesta...
Investigadores apontam a soma dos contratos superam R$ 100 milhões, sendo que alguns deles foram firmados de maneira emergencial para gestão e atendimento de...
A força-tarefa da Operação Lava Jato apontou operações financeiras suspeitas do filho do ex-senador Edison Lobão (MDB), preso na terça-feira (10), no âmbito de sua 65ª fase, chamada...
Dias Toffoli, Gilmar Mendes e Ricardo Lewandowski votaram pela absolvição integral de Gleisi e Paulo Bernardo, por falta de provas
A Segunda Turma do Supremo...
A startup britânica ComplyAdvantage está usando a inteligência artificial para ajudar os bancos e outras instituições financeiras a evitar lavagem de dinheiro.
A tecnologia permite...
